ST南:实行室内的把持基准责任使突出

在南方化学勤劳空军大队股份股份稍许地公司

实行室内的把持基准责任使突出

实行企业室内的把持根本标准的和相关性帮助,更远的

增长室内的基准把持零碎优美的体型,使成为标准的健全的室内的把持惯例

度,增长公司风险设法对付水平,确保公司的可持续发展,土地奇纳河提供纸张监视

手续费和深圳股票交易所的规划请求,统一公司现实命运,特

折叠责任使突出。

一、公司根本命运绍介

1、为写传略

公司高地在南方化学勤劳,提供纸张代码:000737

上市所在地:深圳股票交易所

本公司经山西人民政府鼓励,山西运城盐化局、西安陕西省

城市每日费用化学品公司、奇纳河耀华给与形态的空军大队公司、天津宏发空军大队股份稍许地公司、

浙江盛华空军大队兼备拘押,股份股份稍许地公司,1996年4月2日

立。首要献身于勤劳矿盐系列创作的创作和销售的。、每日费用及及其他谨小慎微的化学品

化学勤劳创作、迂回地化肥创作。土地奇纳河提供纸张监视督设法对付手续费鼓励,

1997年4月28日在深圳股票交易所上市。。

本公司原刑柱合股是盐化Bure,2009年2月25日,奇纳河盐业

盛行公司重组山西运城盐化局,盐业空军大队运城股份稍许地公司使成为。中盐

运城盐化空军大队股份稍许地公司是刑柱合股,公司的盐业公司

1

现实把持人。

2、公司一套架构

合股大会战术手续费

中西部及东部各州的县议会                                                               名声手续费

董事会

审计手续费

董事会书记

担保和接近手续费会员

导演层

审                                                              技

日       化        综      人                                            市                铁

办   计                 工        合      力           财            术   证   信       场       采

化                                                    研        息                购       路

公   监        运       运        管      资           务                 券            策                运

室                      营        理      源           部            究   部   中       划       中

察        营                                                    中        心                心       输

部       部        部      部                                            部                部

部                                                              心

刑柱分店                                                  子公司

西 本 南 安 贵 西 四 天 山 南 北 运 四 运 衡 江                               日 硫 钡 原 洗 电 元 日

安 溪 风 徽 州 安 川 津 西 风 京 城 川 城 阳 苏                               化 化 业 料 化 力 明 化

南 经 集 安 南 南 同 市 钾 集 清 盐 同 市 南 南                               分 碱 分 分 分 分 粉 销

风 济 团 庆 风 风 庆 南 肥 团 华 湖 庆 南 风 风                               公 分 公 公 公 公 分 售

日 技 山 南 日 牙 南 风 有 淮 液 ⌒ 南 风 化 化                               司 公 司 司 司 司 公 分

化 术 西 风 化 膏 风 贸 限 安 晶 中 风 物 工 工                                 司                司 公

有 开 国 日 有 有 有 易 责 元 技 国 洗 贸 有 有                                                      司

理发业的限度局限是稍许地的。

公共如行星或恒星行业公共会计责任心限度局限大众会计责任心

限度局限一些伊恩公司制程创作公司

风 有 责      公 公 司       限 研 旅 有 司           公

日 限 任      司 司          公 究 游 限              司

公司责任心光屁股

有责任心的机关

限                                   有 公

公                                   限 司

司                                   公



2

3、公司实行室内的把持标准的责任机构

公司使成为了室内的把持基准一套。,里面的:

(1)室内的把持指导组

指导:副主席、王月轩,总导演

首领:副总导演兼董事会书记朱奇立

会员:郭江涛、高翔林、郭晓东

(2)室内的把持标准的责任组

本着良心的人:王月轩

首领:郭江涛、高翔林、郭晓东

会员:汪峰、谢健康、张T、李永刚、林茂吴、李广智、许涛、

高长寿、陈斌、赵灵和、尚国荣

室内的把持标准的责任组坐下公司的,公司各机关、分、子

公司本着良心的各机关、本着良心的单位室内的把持的首先人。

二、室内的把持优美的体型责任使突出

室内的把持标准的责任使突出从2012年2月开端至9,四阶

段完整的。首要责任包罗责任预备和顺序折叠。,风险评价与范畴

定,室内的把持梳理与设计评价,代偿及试运行反省。

首先阶段:责任预备,折叠条款使突出

时期:2012年2月至2012年3月

责任:使成为室内的把持基准责任一套;折叠室内的规章惯例

计划,向董事会讨论报酬和上演命运;,发动相

及格部室内的把持条例。

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本着良心的人:王月轩

责任心机关:公司问询处、人文资源部、总会计部门、概括设法对付部、证

券部、营销策划地核、日常运营设法对付部、化学勤劳经营设法对付系、依靠机械力移动地核、

技术地核、审计监察部、信息地核、日常销售的子公司、南丰空军大队山西

国际行业股份稍许地公司

第二阶段:风险评价,决定室内的把持标准的的实行范畴

时期:2012年3月至2012年4月

责任:在公司层面举行风险评价,室内的把持实行范畴的决定。压力关

注重在公司战术和事情目的的压紧、主修科目风险与一套体系、

发展战术、人文资源、社会责任心、公司文化、资产设法对付、依靠机械力移动事情、

销售的事情、财务讨论、预算设法对付、和约设法对付等要紧事情如行星或恒星。

责任心人:朱奇立

责任心机关:公司问询处、人文资源部、总会计部门、概括设法对付部、证

券部、营销策划地核、日常运营设法对付部、化学勤劳经营设法对付系、依靠机械力移动地核、

技术地核、审计监察部、信息地核、日常销售的子公司、南丰空军大队山西

国际行业股份稍许地公司

第三阶段:现行策略性、室内的把持缺陷的零碎梳理与查找

时期:2012年4月至2012年6月

责任:土地公司的事情指向,辨认事情级风险,配制品的风

风险清单;联合存在的室内的把持惯例和事情流程,与风

风险列表婚配,室内的把持设计的有效性评价,室内的把持缺陷的碰见。

责任心人:朱奇立

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责任心机关:公司问询处、人文资源部、总会计部门、概括设法对付部、证

券部、营销策划地核、日常运营设法对付部、化学勤劳经营设法对付系、依靠机械力移动地核、

技术地核、审计监察部、信息地核、日常销售的子公司、南丰空军大队山西

国际行业股份稍许地公司

四分之一的阶段:折叠室内的把持整改计划,实行联合选拔责任

时期:2012年7月至2012年8月

责任:总结、完整的室内的把持缺陷,缺陷成因剖析,当作风险点

折叠室内的把持整改,可能的的使突出,不含糊的整改责任心机关和责任心本着良心的人

现实室内的把持缺陷的整改责任,包罗校正机制设置和工艺流程、校订策略性和惯例、

人事分派等;室内的把持和把持论文摘要,编制室内的把持手册;

完整的工艺流程的试运行,受考验其中的哪一个可塑的;实行室内的把持基准A

室内的把持缺陷的校正效应,不可加工的和完成的机关该当更远的

改。

责任心人:朱奇立

责任心机关:公司问询处、人文资源部、总会计部门、概括设法对付部、证

券部、营销策划地核、日常运营设法对付部、化学勤劳经营设法对付系、依靠机械力移动地核、

技术地核、审计监察部、信息地核、日常销售的子公司、南丰空军大队山西

国际行业股份稍许地公司

三、室内的把持评价责任使突出

时期:2012年9月-上演前2012年度讨论

责任:编制评价责任使突出;决定评价基准

评价责任;组成缺陷评价汇总表;。

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首先阶段:折叠评价责任使突出

时期:2012年9月

责任:土地公司的指向和现实命运,决定室内的把持评价责任的一套

决定室内的把持评价的范畴和标准的

决定的基准和顺序,决定室内的把持缺陷

板。

责任心人:朱奇立

责任心机关:审计监视部

第二阶段:互联网网络的首先轮一套与实行

时期:2012年9月-2012年10月

责任:一套评价组发达评价责任的相干,

包罗现场勘探、论文的配制品、搜集使明显、沟通不经宣誓而庄严宣布。

责任心人:朱奇立

责任心机关:审计监视部

第三阶段:陆续缺陷教化

时期:2012年10月至decrease 减少2012日

责任:在首先次R中碰见不整改和缺陷的设计缺陷

尾随整改。

本着良心的人:王月轩

责任心机关:审计监视部

四分之一的阶段:室内的把持的一套与实行,编制评价讨论

时期:2013年次月,1-2013,

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责任:发达第二轮附加的勘探,尾随碰见的缺陷、

附加的时期缺乏范本量把持,四分之一的地区及财务讨论

把持勘探,未碰见基准战利品,辨认缺陷,折叠缺陷整改使突出,

编制室内的把持复习讨论。

本着良心的人:王月轩

责任心机关:审计监视部

第五阶段:室内的把持生命本源评价讨论的上演请求

时期:2012年度讨论的日期

责任:室内的把持生命本源评价讨论由室内的把持完成,

公司审计手续费、董事会的鼓励,相关性机关外用的上演和满足必要。

责任心人:朱奇立

责任心机关:提供纸张部

四、室内的把持审计责任使突出

首先阶段:工作会计公司

时期:2012年9月

责任:土地公司室内的把持审计责任的必要,一套工作具有一致的资质

会计公司。

本着良心的人:王月轩

责任心机关:审计监视部

第二阶段:实行室内的把持审计

时期:2012年9月至次月2013日

责任:相配会计公司举行室内的把持审计。,在审计工艺流程中碰见

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室内的把持缺陷及其辨认。

责任心人:朱奇立

责任心机关:审计监视部

第三阶段:室内的把持审计回购的认真思考与上演

时期:2012年度讨论的日期

责任:土地ReG一套室内的把持审计讨论的上演。

责任心人:朱奇立

责任心机关:提供纸张部

在南方化学勤劳空军大队股份股份稍许地公司

3月29日一、二、二

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